|
| 13.05.2011 |
Протокол от ОСА
На 10.05.2011г. от 11.00ч. в сградата на "Варна плод" АД се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството за 2010г. |
повече |
|
| 25.03.2011 |
Свикване на редовно годишно събрание
Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “ВАРНА ПЛОД” АД на 10 май 2011 г. от 11:00 часа в гр. Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:
Т.1. Доклад за дейността на дружеството за 2010 г. на изпълнителния директор на „ВАРНА ПЛОД” АД и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2010 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на Изпълнителния директор за дейността на дружеството за 2010 г. и доклада на ДВИ за 2010 г.
Т.2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г., приемане на доклада на Одитния комитет за 2010 г. и приемане на доклада на дипломирания експерт - счетоводител за извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г.
Проект за решение: ОСА приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител, годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. и доклада на Одитния комитет за 2010 г.
Т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2010 г.
Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2010 г.
Т.4. Преизбиране на действащите членове на съвета на директорите на дружеството за нов срок от три години.
Проект за решение: ОСА приема решение за преизбиране на досегашните членове на СД за нов срок от три години.
Т.5. Вземане на решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. във фонд „Допълнителни резерви”.
Проект за решение: ОСA приема решение за отнасяне на печалбата на дружеството за 2008 г., 2009 г. и 2010 г. във фонд „Допълнителни резерви”.
Т.6. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2011 г.
Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, СД предлага на ОСА да избере „АКТИВ” ООД за дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.
Т.7. Вземане на решение за сключване на рамков договор с „Елпром” АД за отпускане на временна финансова помощ в размер до 10 500 000 лв. при поискване за срок от 19 месеца считано от дата 10.05.2011 г. до 31.12.2012 г. при лихвен процент 8 % и упълномощаване на ИД на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.
Проект за решение: ОСА взема решение за сключване на рамков договор с „Елпром” АД за отпускане на временна финансова помощ в размер до 10 500 000 лв. при поискване за срок от 19 месеца считано от дата 10.05.2011 г. до 31.12.2012 г.при лихвен процент 8 % и упълномощаване на ИД на Дружеството да изготви и подпише всички необходими документи.
|
повече |
|
| 18.06.2010 |
Свикване на редовно годишно ОСА
Съветът на директорите на „Варна плод” АД, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно ОСA на “Варна плод” АД на 28 юли 2010 г. от 11:00 часа в гр.Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1, при следния дневен ред:
Т.1. Доклад за дейността на дружеството за 2009 г. и доклад на Директора за връзка с инвеститорите за 2009 г. Проект за решение: ОСА приема доклада за дейността и доклада на ДВИ за 2009г.
Т.2. Доклад на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г., приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклад на Одитния комитет за 2009г. Проект за решение: ОСА приема доклада на регистрирания одитор, годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на Одитния комитет за 2009г.
Т.3. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2009 г. Проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2009 г.
Т.4. Вземане на решение за разпределяне на печалбата на дружеството към 2009 г. Проект за решение: ОСA приема решение за неразпределяне на печалбата на дружеството към 2009 г.
Т.5. Избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит за финансовата 2010 г. Проект за решение: По препоръка на Одитния комитет, ОСА избира предложения регистриран одитор на дружеството за 2010 г.
Т.6. Вземане на решение за одобрение на сключените от „ВАРНА ПЛОД” АД със заинтересувани лица Договори за предоставяне на парични заеми. Проект за решение: ОСА одобрява сключените от „ВАРНА ПЛОД” АД договори със заинтересувани лица за предоставяне на парични заеми.
Т.7. Вземане на решение за образуване на Фонд "Допълнителни резерви" за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, както и за разходването им; Проект за решение: ОСА образува Фонд "Допълнителни резерви" за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, и разходването им се извършва по решение на Съвета на Директорите.
Т.8. Изменение и допълнение на устава на дружеството; Проект за решение: ОСА изменя и допълва Устава на дружеството по следния начин:
1. Към разпоредбата на Чл.11 /1/ се допълва „или от другите парични фондове”.
2. Към Чл.20 се добавя алинея:
„/4/ По решение на Общото събрание и при спазване на чл. 40 ж от ЗНФО, Съветът на директорите може да бъде овластен да изпълнява функциите на Одитен комитет.”
3. Добавя се „ВЪТРЕШНИ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ОРГАНИ” и нов
Чл. 21а. /1/ Дружеството създава Одитен комитет, който ще подпомага дейността на предприятието и на ръководството му в сферата на вътрешния и външния одит.
/2/ От състава на Одитния комитет, по решение на Общото събрание се избира председател на Комитета.
4. Чл. 26 се изменя както следва:
„Чл. 26 /1/ След направени отчисления за фонд „Резервен” до размерите предвидени в настоящия Устав и след покриване на загуби от минали години, по решение на Общото събрание останалата печалба или част от нея може да бъде разпределена във фонд "Допълнителни резерви".
/2/ Фонд "Допълнителни резерви" се ползва за постигането и гарантирането на дългосрочните и краткосрочни цели и политики на Дружеството, начините и реда за попълването му със средства, и разходването им се извършва по решение на Съвета на Директорите.
/3/ Със средствата, набрани по фонд "Допълнителни резерви", се разпорежда Съвета на директорите.
/4/ По решение на Общото събрание на акционерите средствата от фонд „Допълнителни резерви” могат да бъдат използвани за разпределяне на дивиденти”
5. В разпоредбата на Чл.27 „счетоводен” се заменя с „финансов”.
6. В разпоредбата на Чл.28 „счетоводен” се заменя с „финансов”.
7. Чл.29 /1/ се изменя както следва:
„/1/ Регистрираните одитори се определят по решение на Общото събрание на акционерите по препоръка на Одитния комитет.” |
повече |
|
| 30.03.2010 |
Годишни отчети за 2009г
Варна Плод АД публикува годишните финансови отчетите за 2009 година. Те включат Финансов отчет, заверен от експерт-счетоводител; Финансов отчет по МСС; Обяснителни записки по Финансовите отчети; Одиторски доклад; Годишен доклад за дейността; Информация Приложение 11 от Наредба 2; Програма за прилагане на МПСДУ; Декларации по чл.100 |
повече |
|
| 29.05.2009 |
Свикване на ОСА
Съветът на директорите на „Варна плод”АД свиква редовно ОСA на “Варна плод” АД на 29.06.2009г. от 11:00 часа в гр.Варна, ул. “Академик Курчатов” № 1. Материалите за редовно общо събрание на акционерите са на разположение на акционерите в административната сграда на дружеството във гр. Варна, ул.“Академик Курчатов” № 1, от 09 часа до 16 часа всеки работен. |
повече |
|
| 23.01.2009 |
Отчети за четвъртото тримесечие на 2008г
Варна Плод АД публикува отчетите за четвъртото тримесечие на 2008 година. Те включат Финансов отчет към 31.12.2008; Финансов отчет по МСС; Обяснителни записки по Финансовите отчети; Информация, влияеща върху цената на ценните книжа; Информация за висящи дела и заеми; Декларации |
повече |
|
|
|
 |
|
|
|
| 13.05.2011 |
Протокол от ОСА
На 10.05.2011г. от 11.00ч. в сградата на "Варна плод" АД се проведе редовно годишно общо с... |
| повече |
| 25.03.2011 |
Свикване на редовно годишно събрание
Съветът на директорите на „ВАРНА ПЛОД” АД, на основание чл.223, ал.1 от ТЗ и чл.115 от ЗПП... |
| повече |
|
|
|
|
